AFA, bajo análisis judicial por presunta evasión
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ratificó ante la Justicia la denuncia penal contra la AFA y presentó toda la documentación respaldatoria requerida en la causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
El material fue entregado al juzgado del juez Diego Amarante, lo que deja a la Fiscalía Penal Económica en condiciones de definir si avanza con la apertura formal de una investigación.
La denuncia original se centra en presuntas irregularidades registradas entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, con un perjuicio inicial calculado en 7.593 millones de pesos. En esa presentación, ARCA apuntó contra el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, en función de su cargo jerárquico durante el período investigado.
Luego, el organismo amplió la denuncia e incorporó nuevos tramos temporales, elevando el monto total presuntamente evadido a 11.759 millones de pesos. La ampliación incluye supuestos incumplimientos tributarios en distintos meses de 2024 y 2025, y aportes previsionales correspondientes a marzo-septiembre de 2024.
La denuncia fue presentada por Vanina Vidal, jefa de la División Penal del área de Control de Grandes Contribuyentes. En el escrito se recordó que la normativa establece un plazo de 30 días corridos para el ingreso de los tributos retenidos, y que el incumplimiento configura delito penal.
Con la documentación incorporada, la causa quedó a la espera de la definición fiscal sobre los próximos pasos procesales.
