Allanamientos en San Martín de los Andes por lavado de dinero
En una operación coordinada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la Policía Federal Argentina desarticuló en San Martín de los Andes y otras localidades una red criminal internacional dedicada al contrabando y lavado de dinero. El procedimiento permitió el secuestro de 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y 44.090 USDT.
Los 20 allanamientos se realizaron por orden del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y varios se concentraron en propiedades de lujo utilizadas como centros logísticos.
Según la investigación, un grupo de empresarios argentinos contrabandeaba cobre y otros metales ferrosos hacia Estados Unidos, utilizando Bolivia y Paraguay como tránsito, y recibía pagos en criptomonedas desde China y Hong Kong, evitando bancos tradicionales.
Fueron detenidas nueve personas, siete hombres y dos mujeres, incluida una ciudadana china acusada de violar el Régimen Penal Cambiario. Se secuestraron autos, camionetas, un camión, armas, máquinas contadoras y dispositivos electrónicos.
La causa sigue abierta para establecer la trazabilidad de los fondos y el rol de cada detenido, mientras la PFA no descarta más arrestos en el sur del país.
