Embargo millonario y prohibición de viajar para José Luis Espert
El exdiputado José Luis Espert quedó procesado en una causa por presunto lavado de activos a partir de una transferencia de US$ 200.000 que recibió en 2020. La decisión fue adoptada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien dispuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir de la Argentina.
La investigación se centra en el origen de ese dinero y en el contrato presentado para justificarlo. Según la explicación de Espert, el pago correspondía a servicios de asesoramiento para Minas del Pueblo, una compañía minera de Guatemala vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
La hipótesis de la fiscalía sostiene, en cambio, que el contrato habría servido para dar apariencia legal a fondos de procedencia ilícita. Los investigadores reconstruyeron movimientos financieros y patrimoniales para determinar qué ocurrió con el dinero después de su ingreso a una cuenta bancaria del exdiputado en Estados Unidos.
Entre los destinos que se encuentran bajo análisis figuran la adquisición de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda. La pesquisa también examina documentación contable relacionada con esas operaciones.
La resolución judicial incluyó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien se atribuye una presunta participación necesaria en la maniobra investigada. El magistrado fijó para él un embargo de $700 millones. También dispuso un embargo de $500 millones sobre Varianza SA, una sociedad familiar.
El expediente deberá avanzar sobre las pruebas reunidas y los planteos que puedan presentar las defensas. El procesamiento implica que el juez consideró que existen elementos para continuar el proceso penal, pero no determina por sí mismo la culpabilidad de los acusados.
