ARCA amplía denuncia contra la AFA y apunta a Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino y acusó a su presidente, Claudio Tapia, de integrar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada a maniobras de evasión mediante empresas fantasma y facturación apócrifa.
La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, que ya investigaba a la entidad por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por casi 19 mil millones de pesos.
Según la denuncia, el esquema habría operado entre 2023 y 2025 con el objetivo de ocultar el destino de fondos y reducir la carga impositiva a través de operaciones simuladas, generando una evasión estimada en más de 289 millones de pesos.
Además de Tapia, fueron incluidos en la acusación Pablo Toviggino, Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, para quienes se solicitó la convocatoria a declaración indagatoria.
De acuerdo con la investigación, la AFA habría contratado servicios y obras con firmas sin capacidad operativa real, con domicilios inexistentes y sin personal registrado.
El organismo también advirtió que los pagos se realizaban mediante cheques con múltiples endosos, una modalidad que habría permitido diluir la trazabilidad del dinero.
Ahora, la Justicia deberá analizar la prueba presentada y definir si avanza con nuevas medidas en la causa.
